Адвокат М. Ф. Пуртов » Об отказе в возбуждении уголовного дела по факту купли-продажи дизельного топлива

Об отказе в возбуждении уголовного дела по факту купли-продажи дизельного топлива

Опубликовано 18 Окт 2016. Автор:

2-z1-2b72ef5e-3e97-4b24-b625-531e3a204b26__1_

В Вашем производстве находится проверочный материал по заявлению об «уклонении» от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн. руб. ООО «СибРечТранс» (г. Ханты-Мансийск, генеральный директор – Дмитрий Мартыненко, главный бухгалтер – Ирина Огрызкова).

 

УЭБ и ПК Управления
МВД России по ХМАО – Югре 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Ленина, 55

Старшему уполномоченному,
майору полиции
Р.В. Бутченко
Ходатайство
«Об отказе в возбуждении уголовного дела по факту купли-продажи дизельного топлива»

Уважаемый Роман Владимирович!

В Вашем производстве находится проверочный материал по заявлению об «уклонении» от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн. руб. ООО «СибРечТранс» (г. Ханты-Мансийск, генеральный директор – Дмитрий Мартыненко, главный бухгалтер – Ирина Огрызкова).

Проводимые Вами обширные оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на «…выявление и пресечение преступлений налоговой и экономической направленности» в практической деятельности ООО «СРТ», послужили поводом и основанием для обращения указанных выше лиц за получением квалифицированной правовой помощи.

В связи с заключением договора на оказание правовой помощи, автором данного ходатайства были приняты поручения на защиту охраняемых законом прав и интересов Дмитрия Мартыненко и Ирины Огрызковой.

По реальной и состоятельной версии защиты, в поведении (действиях) указанных выше двух доверителей, Дмитрия Мартыненко и Ирины Огрызковой, никаких «нарушений» требований законов, в т.ч. и налоговой направленности, не допускалось, поскольку они честно и добросовестно исполняли свои служебные обязанности, подробно прописанные в их должностных инструкциях (характеристиках).

Поэтому, по мотивированной позиции автора данного ходатайства, в практической деятельности доверителей полностью отсутствует даже само событие преступления, указанного в ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), что достоверно подтверждается рядом нижеозначенных аргументов.

Так, действуя в пределах имеющихся у него полномочий, прописанных в Уставе ООО «СРТ», генеральный директор последнего Дмитрий Мартыненко 24.06.2015 заключил в письменной форме договор № 07-06-15-ГСМ с ООО «ПИК» в лице его директора, Андрея Марченко, на выполнение вполне легитимной купли-продажи дизельного топлива по цене 32 500 рублей за одну тонну, что обеспечивало всего три заправки имеющегося в организации водного флота.

Далее, в течение 2015 года ООО «ПИК», выполняя взятые на себя по договору обязательства, фактически поставило покупателю, т.е. ООО «СРТ», дизельное топливо в полном объёме, что подтверждается 24-мя счетами-фактурами, подписанными Андреем Марченко, Дмитрием Мартыненко, Ириной Огрызковой, а также конкретным получателем, Владимиром Поляковым, заместителем генерального директора ООО «СРТ» (объяснение последнего прилагается).

Далее, согласно имеющемуся акту сверки взаимных расчётов между ООО «ПИК» и ООО «РСТ» по состоянию на 31.12.2015, последний, согласно выставленным счетам на общую сумму 42 млн. 135 тыс. 994 руб. 84 коп., имеет общую задолженность в сумме 18 млн. 507 тыс. 509 руб. 84 коп.

Далее, кроме имеющихся в Вашем распоряжении документов, изъятых ещё 24.08.2016, упомянутые выше доводы защиты достоверно подтверждаются уже взятыми объяснениями Андрея Марченко и прилагаемыми пояснениями Ирины Огрызковой.

Далее, согласно требованиям ч. 2 ст. 144 УПК РФ, доследственная проверка по сообщению о преступлении должна быть проведена в срок до 72 часов, а в случае документальных исследований – не более одного месяца.

Далее, поскольку документы из офиса ООО «СРТ» изъяты на основании распоряжения № 10 заместителя начальника полиции УМВД России Михаила Фадеева ещё 24.08.2016, постольку доследственная проверка должна была быть закончена к 24.09.2016.

Далее, согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, любое решение органов полиции, ведущих оперативно-розыскную деятельность, должно быть мотивированным и обоснованным.

В возбуждении уголовного дела следует отказать ещё и потому, что всю финансово-экономическую деятельность ООО «СРТ» за период 2015 года тщательно проверяли налоговые органы ХМАО – Югры, не обнаружившие никаких нарушений закона.

Обстоятельства данной ситуации 10.10.2016 подробно доложены Вашему руководителю, полковнику полиции Валерию Нуссу.

На основании изложенного выше, в соответствии со ст.ст. 6 и 53 УПК РФ,
Прошу:

1. Вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления по фактам заключения и выполнения договора от 26.06.2015 между ООО «ПИК» и ООО «СРТ» на поставку дизельного топлива;

2. Уведомить о принятых решениях.

Приложение: 1. Оригинал объяснения Полякова В.А.

С заверениями
в высоком почтении, адвокат: (М.Ф. Пуртов)

Оставить отзыв