Жалоба «О неправомерности проводимых ОРМ в отношении ООО «СибРечТранс»

Опубликовано 26 Ноя 2016. Автор:

77446_45237

В производстве УЭП и ПК Управления МВД России по ХМАО – Югре находится проверочный материал по анонимному заявлению об «уклонении» от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн. руб. ООО «СибРечТранс» (г. Ханты-Мансийск, генеральный директор – Дмитрий Мартыненко, главный бухгалтер – Ирина Огрызкова).

 

Ханты-Мансийская
межрайпрокуратура
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 27, помещение 2
Межрайпрокурору,
советнику юстиции
М.А. Павлову

Жалоба «О неправомерности проводимых ОРМ в отношении ООО «СибРечТранс»
Уважаемый Михаил Александрович!
В производстве УЭП и ПК Управления МВД России по ХМАО – Югре находится проверочный материал по анонимному заявлению об «уклонении» от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн. руб. ООО «СибРечТранс» (г. Ханты-Мансийск, генеральный директор – Дмитрий Мартыненко, главный бухгалтер – Ирина Огрызкова).
Проводимые указанным выше органом обширные оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на «…выявление и пресечение преступлений налоговой и экономической направленности» в практической деятельности ООО «СРТ», послужили поводом и основанием для обращения указанных выше лиц за получением квалифицированной правовой помощи.
В связи с заключением договора на оказание правовой помощи, автором данного ходатайства были приняты поручения на защиту охраняемых законом прав и интересов Дмитрия Мартыненко и Ирины Огрызковой.
По реальной и состоятельной версии защиты, в поведении (действиях) указанных выше двух доверителей, Дмитрия Мартыненко и Ирины Огрызковой, никаких «нарушений» требований законов, в т.ч. и налоговой направленности, не допускалось, поскольку они честно и добросовестно исполняли свои служебные обязанности, подробно прописанные в их должностных инструкциях (характеристиках).
Поэтому, по мотивированной позиции автора данного ходатайства, в практической деятельности доверителей полностью отсутствует даже само событие преступления, указанного в ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), что достоверно подтверждается рядом нижеозначенных аргументов.
Так, действуя в пределах имеющихся у него полномочий, прописанных в Уставе ООО «СРТ», генеральный директор последнего Дмитрий Мартыненко 24.06.2015 заключил в письменной форме договор № 07-06-15-ГСМ с ООО «ПИК» в лице его директора, Андрея Марченко, на выполнение вполне легитимной купли-продажи дизельного топлива по цене 32 500 рублей за одну тонну, что обеспечивало всего три заправки имеющегося в организации водного флота.
Далее, в течение 2015 года ООО «ПИК», выполняя взятые на себя по договору обязательства, фактически поставило покупателю, т.е. ООО «СРТ», дизельное топливо в полном объёме, что подтверждается 24-мя счетами-фактурами, подписанными Андреем Марченко, Дмитрием Мартыненко, Ириной Огрызковой, а также конкретным получателем, Владимиром Поляковым, заместителем генерального директора ООО «СРТ» (объяснение последнего прилагается).
Далее, согласно имеющемуся акту сверки взаимных расчётов между ООО «ПИК» и ООО «РСТ» по состоянию на 31.12.2015, последний, согласно выставленным счетам на общую сумму 42 млн. 135 тыс. 994 руб. 84 коп., имеет общую задолженность в сумме 18 млн. 507 тыс. 509 руб. 84 коп.
В настоящее время в производстве Арбитражного суда по ХМАО – Югре находится гражданское дело по иску ООО «ПИК» и ООО «СРТ» о взыскании задолженности по уплате за поставленные ГСМ.
Далее, кроме имеющихся в распоряжении указанного выше органа документов, изъятых ещё 24.08.2016, упомянутые ранее доводы защиты достоверно подтверждаются объяснениями Андрея Марченко, прилагаемыми пояснениями Ирины Огрызковой и результатами проведённой налоговыми органами проверки об отсутствии нарушений в ООО «СРТ».
Далее, согласно требованиям ч. 2 ст. 144 УПК РФ, доследственная проверка по сообщению о преступлении должна быть проведена в срок до 72 часов, а в случае документальных исследований – не более одного месяца.
Далее, поскольку документы из офиса ООО «СРТ» изъяты на основании распоряжения № 10 заместителя начальника полиции УМВД России Михаила Фадеева ещё 24.08.2016, постольку доследственная проверка должна была быть закончена к 24.09.2016.
Далее, согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, любое решение органов полиции, ведущих оперативно-розыскную деятельность, должно быть мотивированным и обоснованным.
В возбуждении уголовного дела следует отказать ещё и потому, что всю финансово-экономическую деятельность ООО «СРТ» за период 2015 года тщательно проверяли налоговые органы ХМАО – Югры, не обнаружившие никаких нарушений закона.
Обстоятельства данной ситуации подробно доложены на личном приёме руководителю УЭП и ПК Управления МВД России по ХМАО – Югре, полковнику полиции Валерию Нуссу и ст. оперуполномоченному, майору полиции Роману Бутченко.
На основании изложенного выше, в соответствии со ст.ст. 6 и 53 УПК РФ,
Прошу:
Принять меры прокурорского реагирования по фактам нарушения УЭП и ПК Управления МВД России по ХМАО – Югре законных интересов ООО «СРТ», с целью окончания оперативно-розыскных мероприятий, доследственной проверки и вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Сообщить о принятых решениях.
Приложение: 1. Ордер Коллегии адвокатов.
С заверениями
в высоком почтении, адвокат: (М.Ф. Пуртов)

Оставить отзыв